Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020

- Edición: 2019-2020
- Páginas: 1.316
- Aparición: 06/08/2019
- ISBN: 978-84-17794-24-8
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- El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
- Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
- Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
- Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
- El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea así como la más reciente Jurisprudencia.
- Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de consulta.